公司治理架構

    ( 法人 ) 董事

    • 許廷儀

      復盛應用科技股份有限公司

      成功大學 企業管理研究所

      臺灣大學 財務金融學系

      復盛應用科技股份有限公司

      -財務長暨發言人

      民盛應用企業股份有限公司 董事長

    • 江慶生

      復盛應用科技股份有限公司

      明志工專 機械工程科

      復盛應用科技股份有限公司 總經理

    • 林國興

      復盛應用科技股份有限公司

      淡江大學 數學系

      Minson Enterprises (Thailand) Company Limited

      -執行副董事長

    • 張端揆

      中央大學 機械工程學系

      民盛應用企業股份有限公司 總經理

    • 陳泰亨

      中興大學 森林系

      民舜企業股份有限公司

      -創辦人暨董事長

    獨立董事 / 薪酬委員會 / 審計委員會

    • 許明現

      (召委)

      國立成功大學 工業管理碩士

      南寶樹脂化學工廠股份有限公司 執行長

    • 姜益民

      國立成功大學 工業管理學士

      笠杰股份有限公司 董事長

    • 魏靖文

      (女)

      University of Illinois MBA

      新普科技股份有限公司 行政管理處副總經理

公司治理規章 政策說明 執行及成效 備註 規章下載
公司章程 依「公司法」相關規定辦理
合規執行中
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公司治理實務守則 依「上市上櫃公司治理實務守則」辦理
合規執行中
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誠信經營作業程序及行為指南 依「上市上櫃公司誠信經營守則」辦理
合規執行中
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內部稽核組織及其執行情形 查核內部控制制度之有效性
合規執行中
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內部重大資訊處理作業程序暨防範內線交易管理辦法 依「證券交易法」、「上市上櫃公司治理實務守則」辦理
合規執行中
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董事會成員多元化政策 依「上市上櫃公司治理實務守則」辦理
合規執行中
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董事會議事辦法 依「公開發行公司董事會議事辦法」辦理
合規執行中
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董事會績效評估辦法 依「上市上櫃公司治理實務守則」辦理
合規執行中
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獨立董事與內部稽核主管、會計師溝通情形 - - - -
薪資報酬委員會組織規程 依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司
薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」辦理
合規執行中
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永續發展實務守則 依「上市上櫃公司永續發展實務守則」辦理
合規執行中
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關係企業相互間財務業務管理辦法 依「證券交易法」、「上市上櫃公司治理實務守則」辦理
合規執行中
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